試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
76.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關客戶風險之規定，下列何者錯誤？
(A)客戶之地域風險係指依據行員本身專業及判斷，決定客戶國籍與居住國家的風險
(B)銀行得依據個人客戶之任職機構來作為客戶風險因素的評估依據
(C)銀行可藉由首次建立業務關係之往來金額作為客戶風險評估依據
(D)銀行得透過申請往來之產品或服務來評斷客戶風險
詳解 (共 5 筆)
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(A)客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗...
未解鎖
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
未解鎖
76.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及...
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
私人筆記 (共 1 筆)
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於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，銀...
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