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試題詳解

試卷：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

72.根據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本中第4 條確認客戶身分措施之規定，下列何種狀況應予以婉拒建立業務關係或交易？
(A)出示身分證明文件正本
(B)得以查證代理事實及身分資料，並由代理人辦理之情形
(C)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者
(D)提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證
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詳解 (共 3 筆)

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