71.下列何者為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員？
(A)公證人為客戶證婚
(B)律師為客戶進行訴訟
(C)會計師為客戶進行買賣不動產
(D)會計師為客戶辦理財務查核

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統計： A(452), B(98), C(661), D(155), E(0) #2106782

詳解 (共 5 筆)

#4168280

洗錢防制法第 5 條(節錄)

本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：
一、銀樓業。
二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。
三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時：
（一）買賣不動產。
（二）管理客戶金錢、證券或其他資產。
（三）管理銀行、儲蓄或證券帳戶。
（四）有關提供公司設立、營運或管理之資金籌劃。
（五）法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體。

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#3692810
本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下...
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#4146854


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#5026970

心需細 ，D 不是，因為 不是 '管理 '   。

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#4964370

這題考超細，我覺得(D)會計師為客戶辦理財務查核 ，廣義來說也正確吧？

因為會計師（二）管理客戶金錢、證券或其他資產，也是指定之非金融事業或人員呀。

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