試卷資訊
試卷名稱：110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239
年份：110年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
75.下列客戶或具控制權者，其適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？
(A)我國公營事業機構
(B)非營利組織
(C)我國公開發行公司或其子公司
(D)員工持股信託、員工福利儲蓄信託
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
客戶或具控制權者為下列身分者，不適用辨識...
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第三條第七款第三目 ...
私人筆記 (共 3 筆)
未解鎖
有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之...
未解鎖
這題屬於《洗錢防制法》裡「實質受益人辨...
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條七、第四...
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