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試題詳解

試卷：110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239

年份：110年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

77.有關金融機構進行確認客戶身分程序，下列敘述何者錯誤？
(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎
(B)應包括實質受益人之審查
(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年
(D)臨時性交易者，確認客戶身分程序所得資料，應自臨時性交易終止時起至少保存三個月
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詳解 (共 1 筆)

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