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試題詳解

試卷：108年 - 108-2 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 助理理財人員 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#76118 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 助理理財人員 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#76118

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

75.金融機構應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？
(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎
(B)應包括實質受益人之審查
(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存 5 年
(D)臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存 3 年
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未解鎖
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