77.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行業確認客戶身分時,下列何者非屬應予以婉拒建立業務關係或交易之情形?
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)出示之身分證明文件均為影本,又無其他管控措施
(C)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(D)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士

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統計: A(17), B(71), C(33), D(648), E(0) #1995135

詳解 (共 2 筆)

#3367261
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金融機構防制洗錢辦法 第 4 條 ...
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