試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108-2 合作金庫商業銀行新進人員甄試助理理財人員專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#76118

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

77.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行業確認客戶身分時，下列何者非屬應予以婉拒建立業務關係或交易之情形？
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)出示之身分證明文件均為影本，又無其他管控措施
(C)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(D)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士

正確答案：登入後查看

璿安

B1 · 2019/05/22

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