76.金融機構對客戶身分之持續審查，至少應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查？(1)客戶新增業務 往來時 (2)客戶減少業務往來關係時 (3)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時 (4)依客戶之重要性及風險程 度所定之定期審查時點
(A)僅 123
(B)僅 234
(C)僅 134
(D)1234

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統計： A(6), B(23), C(524), D(107), E(0) #1995134

詳解 (共 1 筆)

#3398769
金融機構防制洗錢辦法第 5 條金融機構確...
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