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試卷資訊

試卷名稱：108年 - 彰化銀行 108 年度第二次新進人員經驗行員（外匯組）-6 職等專業科目：(1)外匯存款實務(2)進出口實務(3)洗錢防制法及相關法規#78865

年份：108年

科目：綜合科目-外匯實務、邏輯推理能力

69.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者正確？
(A)金融機構得接受客戶以匿名，但不得使用假名建立或維持業務關係
(B)金融機構與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分
(C)於進行臨時性交易時，金融機構均毋須確認客戶身分
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時，金融機構執行可疑交易申報，毋須確認客戶身分

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詳解 (共 1 筆)

B1 · 2020/07/15

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未解鎖

《金融機構防制洗錢辦法》第 3 條 ...

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