試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

7. 有關銀行如何利用資訊判定重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行必須有效地教導員工如何判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
(B)網路與媒體的資訊常不可靠，所以不值得參考
(C)商業資料庫軟體可以用來協助判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
(D)可以請客戶自行填報

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Winfred

B1 · 2020/11/24

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未解鎖

網路與媒體的資訊值得參考 =>因...

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