70.保險業特有的洗錢方式，下列敘述何者正確？
(A)利用繳交大額保險費
(B)利用保險費繳費及給付過程
(C)頻繁透過國際電匯交易匯出不同通匯銀行帳戶
(D)利用長險短做

答案：登入後查看
統計： A(1449), B(1252), C(717), D(1361), E(0) #3410919

詳解 (共 3 筆)

#6354098
保險業常見洗錢類型   

(一)利用跨境業務的不透明性
(二)利用不易查知資金來源方式
(三)利用繳交大額保險費(A)
(四)利用長險短做(D) (五)不合理的保障需求
(六)利用保險費繳費及給付過程(B) 
(七)利用各種方式取得退費
(八)運用保險犯罪


補充：
70.下列哪些特性是屬於保險業容易被利用為洗錢的案件類型？
(A) 利用保險契約三方當事人的複雜關係特性
(B) 利用繳交大額保費或躉繳保費的特性
(C) 利用具高保價金的保單進行保單抵押貸款的方式
(D) 利用被保險人可以任意指定第三人為受益人的特性
 答：ABCD
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#6619623
政策與法令 2024版 p207
5
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#7308579
C 選項錯誤說明 : 銀行業
感謝摩友提供
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6972294
未解鎖
保險業常見洗錢類型(一)利用跨境業務的不...
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