試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組)：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#107074
年份：111年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
71.有關金融機構採用風險基礎方法，下列敘述何者錯誤？
(A)對於較低風險情形，亦不得採取簡化措施
(B)對於較高風險情形，應採取加強措施
(C)應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險
(D)可以有效分配資源，並以最適當且有效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第6條 對於較低風...
未解鎖
金融機構洗錢第 6 條一、對於高風險情形...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭...
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