試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組)：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#107074

年份：111年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

78.依金融機構防制洗錢辦法對實質受益人之定義，下列敘述何者錯誤？
(A)對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人
(C)客戶為法人時，具控制權之最終自然人係指直接、間接持有法人股份或資本超過百分之十者
(D)由他人代理交易之自然人本人

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雨天

B1 · 2022/03/30

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具控制權 25%以上

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yao

B2 · 2023/05/19

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實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權...

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吃貨

B3 · 2024/04/18

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金融機構防制洗錢辦法第 2 條 ...

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