72.下列何者為我國洗錢防制之適合方式？
(A)金融機構加強落實KYE
(B)金融機構加強落實KYC
(C)落實金融機構申報疑似洗錢交易報告
(D)銀行對客戶帳戶任何一筆存款，無論金額多寡均須嚴加查問

答案：登入後查看
統計： A(1105), B(1396), C(1373), D(81), E(0) #3410921

詳解 (共 1 筆)

#6390722
金管會要求銀行端必須落實「KYE」（Know Your Employee，瞭解你的員工），包括：理專「品性素行」及「財務狀況」等
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