試卷名稱：108年 - 108 第一銀行_經驗行員甄選試題_防制洗錢交易監控人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#124914
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
72. 金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易? A. 疑似使用假名開設帳戶 B. 由代理人辦理交易，但查證代理及身分資料屬實 C. 持用偽、變造身分證明文件 D. 有異常情形，客戶無法提出合理說明 (A) 僅 AD (B) 僅 ABC (C) 僅 ACD (D) ABCD
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