試題詳解

試卷：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試一般行員、一般行員-原住民專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#63584 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試一般行員、一般行員-原住民專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#63584

年份：106年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

74.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，有關銀行業應建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(B)無須書面化
(C)銀行業執行姓名及檢核情形應予紀錄
(D)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序

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