75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對客戶身分之持續審查，至少應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查？A客戶加開帳戶時 B依客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點 C得知客戶身分與背景資訊有重大變動時D與客戶建立業務關係周年日
(A)僅 A、C
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D

答案：登入後查看
統計： A(18), B(29), C(693), D(30), E(0) #1869581

詳解 (共 1 筆)

#3285692
第 5 條金融機構確認客戶身分措施，應包...
(共 240 字，隱藏中）
前往觀看
12
0