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試題詳解

試卷：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 5 職等-一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙、防制洗錢交易監控人員(一)、6 職等-防制洗錢交易監控人員(二) 專業科目：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#75546 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 5 職等-一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙、防制洗錢交易監控人員(一)、6 職等-防制洗錢交易監控人員(二) 專業科目：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#75546

年份：108年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

77.銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？
(A)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託機構建立通匯往來關係
(B)對於無法配合銀行業提供資訊之委託機構，銀行業得對其拒絕開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐交易或中 止業務關係
(C)在與委託機構建立通匯往來關係前，應先取得高階管理人員核准後始得辦理
(D)辦理通匯往來銀行業務，若委託機構為銀行業本身之國外分公司（或子公司）時，則不適用相關規定
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