試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行_新進人員甄試_客服人員-5 職等_專業科目：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#75547
年份：108年
科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
73.銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？
(A)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託機構建立通匯往來關係
(B)對於無法配合銀行業提供資訊之委託機構，銀行業得對其拒絕開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐
交易或中止業務關係
(C)在與委託機構建立通匯往來關係前，應先取得高階管理人員核准後始得辦理
(D)辦理通匯往來銀行業務，若委託機構為銀行業本身之國外分公司（或子公司）時，則不適用相關規定
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
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