78. 有關銀行業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，下列敘述何者錯誤？
(A)內容應包括就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序
(B)應依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫
(C)防制洗錢及打擊資恐計畫應包括製作風險評估報告
(D)應經董事會通過；修正時亦同

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統計： A(36), B(72), C(289), D(160), E(0) #2858875

詳解 (共 7 筆)

#5649920
（個人解讀見解）懶人包在最下方銀行業及其...
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#5627861
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
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X(C) 防制洗錢及打擊資恐計畫 (洗錢...
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#5983293

銀行業防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度實施辦法:
第六條第二項
製作風險評估報告
應屬於洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序(屬於第一項的第一款，非第二款

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#6398472
要報告：
  1. 洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序 (銀行業XXX辦法 第 6 條)
  2. 洗錢防制內部控制與稽核制度 (洗錢防制法 第 7 條)
不用報告：
  1. 防制洗錢及打擊資恐計畫
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#6300880
第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應...
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