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銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

上一題
79.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」第6 項，在適當時機對已存在之往來關係進行審查及適時調整風險等級之敘述，有關調整風險時機及敘述，下列何者錯誤？
(A)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時
(B)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期客戶審查時點
(C)經申報疑似洗錢或資恐交易時，可能導致客戶風險狀況發生實質性變化的事情時
(D)銀行應定期檢視辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，針對高風險客戶，至少每半年檢視一次

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難度： 簡單
最佳解!
win (2019/08/10)
(D)應至少.....看完整詳...


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2F
無名 國二下 (2019/09/07)

高風險客戶每一年檢視一...



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3F
Tony 國一上 (2019/10/20)
D.高風險客戶應至少每年檢視一...


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79.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」第6 項，在適當時機對..-阿摩線上測驗