試題詳解

8. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，並配合各公司制定的 防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢，下列敘述何者為非？
(A) 對業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭解其動機
(B) 對保戶有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭解其動機
(C) 保險公司對保戶要保資料與繳費、領取各項保險金、保單借款及償還紀錄 等交易憑證應妥為保存，二年後方可銷毀
(D) 保險公司稽核人員對各單位執行防制洗錢相關事項，應列為重點查核項目