阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
9.有關客戶審查之進行，下列敘述何者正確？
(A)採用風險評估原則全面進行
(B)僅針對來自境外高風險地區之法人，審查實質受益人
(C)所有政治職位之客戶不論現任或卸任，均視為高風險客戶，並一律執行相同之強化審查措施
(D)若非大額交易則執行簡化之客戶盡職審查
