14.有關我國洗錢與資恐國家風險評估，下列何者為理解正確？
(A)我國洗錢較高威脅的犯罪類型包括毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢及稅務犯罪等
(B)金融機構針對與犯罪所得流出流入之首的中國大陸相關交易，應一律執行加強客戶審查
(C)我國法人的風險中，公發公司因為規模較大、且投資者眾多，風險也較非公發公司更高，更易被濫用
(D)我國近年屢屢出現出售油品予北韓之案例，致使我國資恐風險日漸升高

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統計： A(591), B(14), C(8), D(21), E(0) #3455760

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#6630325
(A) 正確： 根據國家洗錢及...
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#7193365
來自Gemini
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(A) 我國洗錢較高威脅的犯罪類型包括毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢及稅務犯罪等
選項 (A) 所列出的八大類犯罪，確實是國內法務部調查局、檢察機關、警政機關等在執行 AML/CFT 政策時，最需關注和打擊的犯罪類型。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7091899
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(B) 金融機構針對與犯罪所得流出流...
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