防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

【已刪除】21.發現疑似洗錢或資恐之交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起，幾日內向法務部調查局申報？
(A)三個營業日
(B)五個日曆日
(C)十個營業日
(D)十個日曆日
(E)一律給分

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難度： 簡單

最佳解!
	k 大二上 (2021/03/26) 金研院釋疑回覆：應為2.....看完整詳解檢舉

	3F k 大二上 (2021/03/26) 110年 - 110年 - 110-1防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 #97570 --21題金研院釋疑回覆：應為2個營業日，此題一律給分檢舉
	5F 培華宋小一上 (2024/03/23) 金融機構防制洗錢辦法第 15 條二、自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，應依調查局所定之申報格式，簽報專責主管核定後，立即向調查局申報。請問為什麼不是10個營業日內呢? 檢舉

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