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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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【已刪除】21.發現疑似洗錢或資恐之交易,除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外,應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起, 幾日內向法務部調查局申報?
(A)三個營業日
(B)五個日曆日
(C)十個營業日
(D)十個日曆日
(E)一律給分
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
110 年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570
答案:
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難度:
簡單
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討論
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k
大二上 (2021/03/26)
金研院釋疑回覆:應為2.....
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3F
k
大二上 (2021/03/26)
110年 - 110年 - 110-1防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 #97570 --21題 金研院釋疑回覆:應為2個營業日,此題一律給分
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5F
培華宋
小一上 (2024/03/23)
金融機構防制洗錢辦法第 15 條 二、自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內,應依調查局所定之 申報格式,簽報專責主管核定後,立即向調查局申報。
請問為什麼不是10個營業日內呢?
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