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複選題
62.我國於民國 106 年 6 月 28 日修正通過並施行洗錢防制新法，請問下列何者為此次的修正重點？
(A)建置資訊安全制度
(B)強化國際合作的可能性
(C)建立透明化的金流軌跡
(D)提升洗錢犯罪之追訴可能性
答案：登入後查看
統計： A(1402), B(2403), C(2467), D(2391), E(16) #2668977
統計： A(1402), B(2403), C(2467), D(2391), E(16) #2668977
詳解 (共 6 筆)
Chajie
#4724983
•106.6.28施行新版洗錢防制法，此次修法重點：
1、建立透明化的金流軌跡
2、強化國際合作可能性
3、提升洗錢犯罪之追訴可能性
4、提升我國洗錢防制的體質與效能。(規範對象之內部管制程序與教育訓練、設置洗錢防制基金等。)
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0
Zih Ting Yeh
#4766333
二、洗錢防制新法修正重點
(一)提升洗錢犯罪追訴可能性：增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等，未來提供人頭帳戶或擔任車手均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。
(二)建立透明化金流軌跡：繼金融機構、銀樓業之後，將不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系，全面要求確認客戶身分、留存交易紀錄、通報大額或可疑交易，同時加強對重要政治性職務人士之審查、強化邊境金流管制等，如旅客出入境可攜帶限額為現鈔新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣、香港或澳門發行之貨幣等值1萬美元，有價證券總面額等值1萬美元，黃金價值2萬美元，超越自用目的之鑽石、寶石、白金總價值新台幣50萬元。超逾限額未申報或申報不實者，將沒入或處以罰鍰；以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送者亦同。
(三)增強我國洗錢防制體制：強化洗錢防制規範對象之內部管制程序與教育訓練、設置洗錢防制基金等。
(四)強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等。
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0
伊伊
#4663669
4
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