複選題

64.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？
(A)持用偽、變造身分證明文件
(B)客戶為重要政治性職務之人
(C)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(D)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件

答案：登入後查看
統計： A(575), B(31), C(579), D(573), E(0) #3455810

詳解 (共 2 筆)

#6625608
金融機構在 「確認客戶身分」 時，若發...
(共 267 字，隱藏中）
前往觀看
2
0
#7195341
(A) 持用偽、變造身分證明文件
(C) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(D) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
以上三項資料不符合皆予以婉拒建立業務關係
0
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7100107
未解鎖
婉拒建立業務關係或交易 (A) 持用偽、...
(共 75 字，隱藏中）
前往觀看
0
0