試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
66.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項銀行應予婉拒建立業務關係？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關證明文件
(B)由代理人辦理開戶者，查證代理人之事實有困難
(C)持用偽變造身分證明文件者
(D)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明

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茶茶

B1 · 2022/07/27

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金榜題名

B3 · 2022/09/11

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