試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

1. 金融機構如發現客戶屬於國內較高風險的重要政治性職務人士(PEP)，應執行強化客戶審查措施，下列敘述何者錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以了解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向主管機關金管會通報有 PEP

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Winfred

B1 · 2020/11/28

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在建立或新增業務往來關係前，鷹取得高階管...

(共 37 字，隱藏中）

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小綠

B2 · 2021/05/21

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未解鎖

先取得高階主管同意在申報！

(共 15 字，隱藏中）

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