試題詳解

3. 有關紀錄保存之規定，下列何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易之申報，其 申報之相關紀錄憑證，自申報後以原本方式至少保存五年
(B)確認客戶身分 所取得之所有紀錄、帳戶檔案、業務往來資訊等，自確認後以原本方式至 少保存五年
(C)達一定金額以上大額通貨交易，其確認紀錄及申報之相關紀 錄憑證，自交易後以原本方式至少保存五年
(D)交易帳號、姓名、交易日 期、貨幣種類及金額等國內外交易之所有必要紀錄，自交易後應至少保存 五年