12. FATF 新修正四十項建議係採用何種方法防制洗錢與打擊資恐？
(A)規則基礎方法
(B)經驗判斷法
(C)風險基礎方法
(D)最佳實踐法

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統計： A(14), B(10), C(2146), D(9), E(0) #3031744

詳解 (共 2 筆)

#5929976
建議1規定，風險基礎方法 (Risk-B...
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#5993909

風險基礎方法：指銀行應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險 ，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。 依該 方法，銀行對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形， 則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效之方法 ，降低經其確認之洗錢及資恐風險。

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