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13.有關資恐防制法「目標性金融制裁(Targeted Financial Sanctions)」之敘述，下列何者錯誤？
(A)斷金流為其主要目的
(B)即透過交易監控，斷絕其財產上利益之支配可能
(C)藉由目標性金融制裁使被制裁對象的社會活動能力下降，而有助於遏止恐怖主義之蔓生
(D)目標性金融制裁是強制性規範，金融機構或非金融事業及人員如未踐履，有相對之罰則
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統計： A(648), B(2069), C(378), D(498), E(0) #1855474
統計： A(648), B(2069), C(378), D(498), E(0) #1855474
詳解 (共 9 筆)
Admiranda Huang
#3254380
對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前
條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：
一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、
交付或轉讓。
二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以
變動其數量、品質、價值及所在地。
三、為其收集或提供財物或財產上利益。
前項規定，於第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或
其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適用之。
洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員，因業務關係
知悉下列情事，應即通報法務部調查局：
一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利
益。
二、經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地。
依前項規定辦理通報者，免除其業務上應保守秘密之義務。
第三項通報方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由該機構、事業或人員
之中央目的事業主管機關會商主管機關及中央銀行定之；其事務涉及司法
院者，由司法院會商行政院定之。
條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：
一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、
交付或轉讓。
二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以
變動其數量、品質、價值及所在地。
三、為其收集或提供財物或財產上利益。
前項規定，於第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或
其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適用之。
洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員，因業務關係
知悉下列情事，應即通報法務部調查局：
一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利
益。
二、經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地。
依前項規定辦理通報者，免除其業務上應保守秘密之義務。
第三項通報方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由該機構、事業或人員
之中央目的事業主管機關會商主管機關及中央銀行定之；其事務涉及司法
院者，由司法院會商行政院定之。
洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第
一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一
百萬元以下罰鍰。
一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一
百萬元以下罰鍰。
39
5
金榜題名
#5647670
(B)即透過交易監控制裁名單之指定,斷絕其財產上利益之支配可能
22
0
蕭宏德
#4742795
目標性金融制裁 :
各國對於恐怖活動、組織及其成員的資助行為均施以刑罰，並對於受資助進行恐怖活動的組織及成員或武器擴散者，即時凍結其資產
9
2
吳小豪
#5359380
（B) 透過金融制裁
4
0
