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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
15.有關我國資恐防制之實務執行做法，下列敘述何者錯誤？
(A)資恐防制法有關制裁對象國際名單之除名，必須是經過聯合國安全理事會除名程序始得為之
(B)目標性金融制裁是強制規範，所以金融機構及非金融機構如未踐履，應負刑事責任
(C)人道措施條款准許被制裁者保留因應生活所需之部分財物與財產上利益
(D)「資助恐怖活動罪刑化」與「資助制裁對象罪刑化」均為資恐防制法設計以達徹底遏止「資恐」之目的，前者尤較後 者易生較重之危害，因此法定刑之設計以前者較後者為高

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難度： 適中
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Mary Fischer 大一下 (2021/03/24)
根據金研院《防治洗錢與打擊資恐政策及法律解析》p.108所述 「目標性金融制裁是強制規範，如金融機構或非金融事業及人員未履踐，有相對之罰則。」 罰則不一定是刑事責任，有可能是刑罰，有可能是行政罰。 依資恐法12條「洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第一項或第二項規定者，由中央目的事業主管機關處新台幣二十萬元以上一百萬元以下.....看完整詳解
3F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/04/16)

(B)目標性金融制裁是強制規範，所以金融機構及非金融機構如未踐履，應負行政法

洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第
一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一
百萬元以下罰鍰。


4F
Mandy Hsu 小一上 (2022/03/19)

簡單說，金融機構及非金融機構非自然人，無刑罰問題。


5F
yu 大一上 (2022/10/12)
B)資恐防制==>行政法


15.有關我國資恐防制之實務執行做法，下列敘述何者錯誤？ (A)資恐防制法有關..-阿摩線上測驗