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試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

17.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應婉拒建立業務關係或交易之情境，不包括下列何者？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(C)建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明
(D)確認客戶身分經風險評分為洗錢或資恐高風險之客戶

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詳解 (共 1 筆)

迷你哆啦

B1 · 2023/10/02

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未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 4 條金融機構...

(共 441 字，隱藏中）

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