18.國際保險業務分公司(OIU)業務的洗錢風險比較高，主要原因為下列何 者？
(A)offshore 本身即代表著比較低的透明度
(B)主管機關對於 OIU 的 法規監理密度較鬆綁
(C)OIU 商品客戶都是台灣籍客戶在購買
(D)OIU 通常 做為再保險安排的交易管道

答案：登入後查看
統計： A(1103), B(137), C(25), D(129), E(0) #2761025

詳解 (共 4 筆)

#5348145

因 OIU 以境外客戶 為承保對象，辦理業務以外幣收付之保險或再保險業務為主，故實質受益人不易驗證，且目 前 OIU 提供之高儲蓄性質商品居多，洗錢風險較高，另所述服務透過非保險公司本身之業務員的比例甚高，因此壽險公司及 OIU 之總評等級為高風險。

(B)主管機關對於OIU的法規監理密度較鬆綁
-->嚴格


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#5159697
(A)offshore 本身即代表著比較...
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#5047094
民國72年政府開放銀行設立OBU。OBU...
(共 381 字，隱藏中）
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#6316593

在金融與商業領域，offshore 指的是 「海外的、境外的」，特別指 在低稅率或監管較少的國家或地區設立公司、銀行帳戶或投資工具。

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