18.金融機構對可疑交易申報的規定，下列敘述何者正確？
(A)可疑申報之價值在於情資之有效性，而非以量取勝
(B)對可疑交易未完成者，無須辦理申報
(C)違反申報可疑交易之金融機構，處新台幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰
(D)對可疑交易申報義務的踐行，係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報

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統計： A(2817), B(83), C(249), D(383), E(0) #1974342

詳解 (共 6 筆)

#3286915
違反申報可疑交易之金融機構，處新台幣50萬-1000萬以下之罰鍰
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#4370963

向法務部調查局申報

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#4714304

機構--50萬~1000萬罰緩

人員--5萬~100萬

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#3388396
洗錢防制法第 10 條 金融機構及指定...
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#4961629
（B)對可疑交易未完成者，無須辦理申報 ...
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#4887726
D 錯在 應向法務部調查局申報
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2655954
未解鎖
可疑交易申報—法務部調查局申報
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