試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

19.金融機構於下列何種情況下，原則上無須確認客戶身分？
(A)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)對於過去所取得客戶身分資料之真實性有所懷疑時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時

正確答案：登入後查看

Cypress Chou

B1 · 2024/03/27

推薦的詳解#6055050

未解鎖

「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」...

(共 227 字，隱藏中）

前往觀看

rey0229

2025/06/03

私人筆記#7054799

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 3 條二、金...

(共 206 字，隱藏中）

前往觀看