2.金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者?
(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
(B)於必要時得以辨識實質受益人
(C)於必要時得即時提供給金融情報中心
(D)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地

答案:登入後查看
統計: A(43), B(10), C(8), D(2), E(0) #3840785

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7960795
未解鎖
法規名稱: 金融機構防制洗錢辦法...
(共 417 字,隱藏中)
前往觀看
2
0