3.防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議中,有關執法部分下列敘述何者正確?
(A)執法與調查機關應有搜索、扣押等強制處分權
(B)金融情報中心負責可疑交易報告的接收與分析,及沒收不法所得
(C)基於兩公約對人權保障,主管機關在進行調查時不應進入被調查者電腦系統
(D)在清查自然人或法人帳戶時,因涉及財產隱私權、個人資料保護須事先取得當事人同意
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統計: A(39), B(8), C(4), D(7), E(0) #3840786
統計: A(39), B(8), C(4), D(7), E(0) #3840786
詳解 (共 1 筆)
#7324974
FATF31-執法與調查機關權力包括有權採取強制措施以取的金融機構、DNFBS與其他自然人或法人持有的紀錄,或搜索個人與場所、取的目擊者證詞、查封與扣押證物
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