2. 金融機構關於國外重要政治性職務人士(PEPs)審查，下列敘述何者正確？
(A)對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施
(B)獲得高階主管核准後才能建立業務關係
(C)有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券
(D)特別助理非屬「有密切關係之人」

(A)對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施

(洗錢防制法第七條第三項：

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。)

(B)獲得高階主管核准後才能建立業務關係(V)

(金融機構防制洗錢辦法第六條第一項：

對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：

在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。)

(C)有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券

(金融機構防制洗錢辦法第六條第一項：

對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：

對於業務往來關係應採取強化之持續監督。)

(D)特別助理非屬「有密切關係之人」  

(重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準：

密切社會或職業關係，得參考下列基準判斷之：

一、與重要政治性職務之人為同一合夥事業之合夥人。

二、與重要政治性職務之人為同一公司之董事、監察人或高級主管。

三、與重要政治性職務之人有密切商業往來關係之人。

四、為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人。

五、由前款受僱人或由其擔任代表人之法人所僱用之人。

六、與重要政治性職務之人為同一借款債務之借款人、保證人或提供擔保

    之人。

七、代理重要政治性職務之人為本法第九條第一項達一定金額以上之通貨

    交易之人。

八、與重要政治性職務之人為同一法人或信託之實質受益人。

九、擔任為重要政治性職務之人利益所設立法人或信託之實質受益人。

十、受重要政治性職務之人委託，負責持有、管理或運用其資產或其他利

    益之人。

十一、以重要政治性職務之人為受益人之人身保險契約，該契約之要保人

      及被保險人。

十二、重要政治性職務之人所屬人民團體或工會之負責人。)

題目是有說現任或非現任? 叫韓XX來出題都出的比你好