22.( )有關保險業的交易監控政策及程序，下列何者「並非」所規定最少須包含 內容之一部分？
(A)監控型態
(B)參數設定
(C)系統反應時間
(D)金額門檻

答案：登入後查看
統計： A(65), B(156), C(1601), D(175), E(0) #3007395

詳解 (共 4 筆)

#5638265

<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第9條>
四、帳戶及交易監控政策及程序，至少應包括完整之
監控型態(A)、參數設定(D) 、金額門檻(B)、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化
故選C

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#5637385
金融機構帳戶或交易監控程序應包括： （...
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#5645897

金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括

完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化。

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#5639333
金融機構防制洗錢辦法 第 9 條 ...
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