1.下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表 徵？
(A)交易金額經常是整數
(B)個人資金與企業相關資金混淆不清
(C)重要 政治性職務人士使用記名票據支付款項
(D)重要政治性職務人士曾多次被陳 報涉及可疑交易

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統計： A(161), B(11), C(1047), D(6), E(0) #2760928

詳解 (共 6 筆)

#5601060
X(D)使用記名(不記名)票據支付款項(...
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#5601743
使用記名就不是洗錢及資恐警示了
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#5613340
(C) 重要 政治性職務人士使用記名票據支付款項  不記名
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#5238453
重要政治性職務人士使用記名票據支付款項-...
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#5037910
(C)重要 政治性職務人士使用無記名票據...
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#5209215
使用「無」記名票據
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