2.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列何者不是銀行應辦理客戶審查之 時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行 50 萬元以上通貨交易
(C)使用 ATM 轉帳時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時

答案：登入後查看
統計： A(19), B(15), C(1486), D(6), E(0) #2760929

詳解 (共 2 筆)

#5054381
金融機構防制洗錢辦法  第3條 金融機...
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#5601067
<金融機構防制洗錢辦法第3條>...
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