30. 保險業在防制洗錢的風險抵減措施上，可運用的方式不包括下列何者？
(A)善盡客戶盡職調查程序
(B)進行可疑交易申報
(C)進行大額通貨申報
(D)透過知識分享與教育訓練

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統計： A(186), B(105), C(2246), D(802), E(0) #2397924

詳解 (共 6 筆)

#4446995

大額通貨申報用在銀行業

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#4247834
保險業在防制洗錢的風險抵減措施上，可運用...
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#4566602
保險業通常不會有大額交易，洗錢或資恐犯罪...
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#4239113
大額通貨申報通常用在銀行業
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#4672529

其實有一點疑義，按保險公司...內部控制及稽核辦法第五條，防制洗錢及打擊資恐計畫應包括下列政策程序及控管機制，其中第五項"一定金額以上通貨交易申報"也包含在內，所以大額通貨交易申報也應該是減抵措施。

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#4238772
請問(C) 錯在哪
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3494683
未解鎖
保發－選項 3 與風險抵減措施無關，大額...
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