30.保險業在防制洗錢的風險抵減措施上，可運用的方式不包括下列何者？
(A)善盡客戶盡職調查程序
(B)進行可疑交易申報
(C)進行大額通貨申報
(D)透過知識分享與教育訓練

答案：登入後查看
統計： A(156), B(131), C(2284), D(839), E(0) #2009609

詳解 (共 6 筆)

#4152562
保險業在防治洗錢的風險抵減措施上，可運用的方式包括：
1. 完善公司治理
2. 透過法遵與內稽內控
3. 對客戶的盡職調查
4. 進行可疑交易申報
5. 透過知識的傳達
6. 透過其他手法（如其他科技或數據分析）
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#4387351

C--銀行才有

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#5021414

C)進行大額通貨申報   

一定金額以上通貨申報 

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#3944863
人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本...
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#3676307
洗錢交易沒有金額大小的限制，只有是否符合...
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#6319067

保險業在 防制洗錢與打擊資恐的風險抵減措施，主要涵蓋 客戶盡職調查、可疑交易申報、內部教育訓練 等方式，以確保保險商品不被用於洗錢活動。

（C）「大額通貨申報（CTR, Currency Transaction Report）」
適用於銀行業，但不適用於保險業。

大額通貨申報（CTR） 指的是 金融機構須向監管單位通報「單筆或累計達一定金額的現金交易」，以防範資金洗錢。
銀行業適用 CTR（例如存提款達新台幣 50 萬元以上須申報），但保險業並不直接適用該規範。
保險業應關注的是「可疑交易申報（STR）」，而非大額通貨申報。
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