31.X證券公司對於非營利組織客戶採取之下列風險抵減措施中，何者可能無法有效偵測資助恐怖分子之行為？
(A)瞭解資金來源
(B)監控大額交易
(C)比對黑名單資料庫
(D)驗證主要辦公處所、電話、高階管理人員之姓名

答案：登入後查看
統計： A(197), B(2035), C(320), D(973), E(0) #2009610

詳解 (共 5 筆)

#4152567
監控大額交易主要目的在防制洗錢，可能無法有效偵測資助恐怖分子之行為
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#4387420

洗錢者都已經分成很多個金流了

大額監控

效果有限~~~~~

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#3563962
大額通貨有可能是因為廠商或公司訂單需要....
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#4253710
可能也有小額的洗錢，故大額監控不完全有效...
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#4951073
71.關於資恐交易特點之描述，下列何...
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