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試題詳解

試卷：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537

年份：112年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

31.依洗錢防制法規定，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法 務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區之措施，下列敘述何者錯誤？
(A)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(C)採取其他與風險相當且有效之必要防制措施
(D)對高風險國家或地區之交易直接拒絕，以降低洗錢風險
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私人筆記 (共 4 筆)

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