40.依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構應向金管會檢查局申報
(B)交易未完成者毋庸申報
(C)金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
(D)應為申報而違反者，中央目的事業主管機關得處金融機構新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰鍰
詳解 (共 2 筆)
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D的罰則，洗防法 修法後在13條: ...
私人筆記 (共 6 筆)
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