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試題詳解

試卷：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537

年份：112年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

39.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關達一定金額以上之通貨交易，下列敘述何者錯誤？
(A)受理申報機關為法務部調查局
(B)金融機構對於符合免予申報之交易對象，至少每半年應審視一次
(C)交易完成後五個營業日內以媒體申報
(D)如屬臨時性交易應驗證客戶身分，落實確認客戶身分
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