33.資恐與洗錢最主要的不同在於？
(A)利用的金融與非金融服務管道不同
(B)資金來源合法性
(C)構成犯罪要件寬嚴程度不同
(D)申報可疑交易的時效不同

答案：登入後查看
統計： A(246), B(1002), C(242), D(44), E(0) #3410882

詳解 (共 2 筆)

#6798279
 洗錢：•核心是「掩飾非法來源」。 ...
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#7315155
核心差異：資金的「來龍」與「去脈」
  • 洗錢 (Money Laundering)：
    • 資金來源必定「非法」：必須先有「前置犯罪」（如詐欺、毒品、貪汙）產生黑錢，再透過洗錢程序將其「洗白」。
    • 重點在於掩飾資金來源。
  • 資恐 (Terrorist Financing)：
    • 資金來源可能「合法」：資助恐怖活動的錢，可以是來自合法的個人薪資、商業利潤、甚至是慈善捐款。
    • 重點在於資金用途（用於發動恐怖攻擊或支援恐怖組織），而非錢是怎麼賺來的。
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#6822908
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(A) 利用的金融與非金融服務管道不同 ...
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私人筆記#7023662
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洗錢 & 資恐比較   洗錢 ...
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私人筆記#7930663
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